제주 카지노 자금세탁 ‘정조준’…3곳 전문검사

제주도가 도내 외국인 전용 카지노를 대상으로 고위험 거래와 전문모집인 관리 실태를 들여다보는 자금세탁방지 전문검사에 착수한다.
제주도는 이달부터 오는 11월까지 도내 외국인 전용 카지노 8곳 가운데 3곳을 대상으로 자금세탁방지 전문검사를 실시한다고 5일 밝혔다.
이번 검사는 법규 위반 여부를 적발하는 데 머물지 않고 각 카지노가 구축한 자금세탁방지 체계와 내부 통제시스템이 영업 현장에서 실제로 작동하는지를 확인하는 데 초점을 맞춘다.
도는 특정금융정보법에 따른 법적 의무 이행 여부와 시스템의 실효성을 함께 살필 예정이다.
주요 점검 항목은 의심거래보고(STR)와 고액현금거래보고(CTR), 고객확인(CDD), 강화된 고객확인(EDD), 관련 자료 보존 등이다.
자금세탁에 취약할 수 있는 분야를 겨냥한 기획·테마검사도 확대한다.
전문모집인 관리 체계를 비롯해 모집인을 통해 유입된 고객의 실제소유자와 자금 출처를 제대로 확인했는지, 의심거래 감시체계가 정상적으로 작동하는지를 점검한다.
현장 직원들이 의심거래 판단 기준을 숙지하고 실제 업무에 적용하는지 등 상시 모니터링 절차도 검사 대상에 포함됐다.
검사에서 취약점이나 개선이 필요한 사항이 확인되면 해당 카지노에 이행계획을 제출하도록 하고, 개선 여부를 계속 추적 관리한다. 법규 위반사항이 드러날 경우에는 관련 법에 따라 조치할 방침이다.
특히 올해부터는 전년도 검사 결과가 미흡했던 사업장을 대상으로 불시점검을 도입한다. 정기검사 이후에도 개선 조치가 현장에서 제대로 이행되는지를 다시 확인하겠다는 취지다.
김양보 제주도 관광교류국장은 “카지노 산업의 투명성과 건전성은 제주 관광의 국제적 신뢰도와 직결된다”며 “국제 기준에 부합하는 책임 있는 영업 환경이 자리 잡도록 지도·감독을 철저히 하겠다”고 말했다.
한편 도는 지난 2019년 금융정보분석원(FIU)으로부터 도내 카지노에 대한 자금세탁방지 검사 권한을 위탁받았다. 이후 지금까지 31차례 검사를 벌여 지적사항 108건에 대한 시정 조치를 마쳤다.



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